华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司对于提议向下修正“华体转债”转股价钱的公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-088
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
对于提议向下修正“华体转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何罪戾记录、误导性敷陈
好像关键遗漏，并对其试验的竟然性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。
遑急试验辅导：
? 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在职意连系 30 个
往还日中至少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 25.95 元/
股）的情形，已触发“华体转债”向下修正条件。
? 经 2024 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董
事会提议向下修正“华体转债”转股价钱。
? 本次向下修正“华体转债”转股价钱的事项尚需提交公司鼓吹大会审议。
一、可调治公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准四川华体照明科技股份有限公司公开
刊行可调治公司债券的批复》（证监许可2020245 号）核准，四川华体照明科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日公确立行了 2，088，000
张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20，880 万元，并于 2020 年 4
月 27 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。
二、可调治公司债券转股价钱及调治情况
阐明《上海证券往还所股票上市顺次》等干系章程和 《四川华体照明科技
股份有限公司公确立行可调治公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）
的商定，“华体转债”自 2020 年 10 月 9 日起可调治为公司平庸股股票，运行转
股价钱为 47.72 元/股。
公司实施 2019 年度利润分配时笃定的除息日起，由原本的 47.72 元/股调治为
公司实施 2020 年度利润分配时笃定的除息日起，由原本的 33.99 元/股调治为
公司非公确立行东说念主民币平庸股21，604，938股，于2022年11月21日在中国证券
登记结算有限背负公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，华体转债的转股
价钱由33.91元/股调治为30.71元/股。
公司于 2024 年 6 月 20 日实施了 2023 年年度职权分配，华体转债的转股价
格自公司实施 2023 年度职权分配时笃定的除息日起，由原本的 30.71 元/股调治
为 30.53 元/股。
三、可调治公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
阐明《召募讲解书》的干系条件章程，转股价钱向下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续工夫，当公司 A 股股票在职意连系 30 个
往还日中至少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。上述决议须经出
席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，
合手有公司本次刊行的可调治公司债券的鼓吹应当躲藏。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓吹大会召开日前 20 个往还日公司 A 股股票往还均价和前一往还日公司
A 股股票的往还均价，期货配资公司同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的往还日按调治前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调治日及之后的往还
日按调治后的转股价钱和收盘价野心。
（2）修正活动
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫等。
从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），入手复原转股恳求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
（二）转股价钱修正条件触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在职意连系 30 个往还
日中至少有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 25.95 元/股）的
情形，已触发“华体转债”向下修正条件。
四、本次向下修正“华体转债”转股价钱的审议活动
为扶植公司恒久矜重发展，优化公司成本结构，关爱投资者职权，公司于 2024
年 11 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《对于董事会提议向下
修正“华体转债”转股价钱的议案》，公司董事会应承向下修正“华体转债”的
转股价钱，并提交鼓吹大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会
召开日前 20 个往还日公司 A 股股票往还均价和前一往还日公司 A 股股票的往还
均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票
面值。如鼓吹大会召开时，上述推敲高于调治前“华体转债”的转股价钱（30.53
元/股），则“华体转债”转股价钱无需调治。
同期，提请鼓吹大会授权董事会阐明《召募讲解书》中干系条件的章程，确
定本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他必要事项，并全权办理干系手续。
五、风险辅导
本次向下修正“华体转债”转股价钱的议案尚需提交公司鼓吹大会审议，且
须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表
决时，合手有“华体转债”的鼓吹应当躲藏。敬请强大投资者感性投资，留心投资
风险。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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