欧晶科技: 对于不向下修正“欧晶转债”转股价钱的公告
证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-029
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真正、准确、竣工，莫得诞妄记
载、误导性解释或紧要遗漏。
很是领导：
收盘价钱低于当期转股价钱 45.91 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱
向下修正条件。
决定本次不向下修正转股价钱，同期在本次董事会审议通过次日 2024 年 5 月 31
日起至 2024 年 7 月 31 日淌若再次触发“欧晶转债”转股价钱向下修正条件，亦
不提议向下修正有考虑。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 8 月 1 日（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日）再行起算，若再次触发“欧晶
转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用
“欧晶转债”转股价钱向下修正的权益。
一、 可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于快活内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）快活注册，
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 4，700，000.00 张，每张面值为东谈主民币
东谈主民币 7，259，688.67 元，骨子召募资金净额为东谈主民币 462，740，311.33 元。召募
资金已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。分内国外
司帐师事务所（颠倒庸俗搭伙）于 2023 年 11 月 30 日对本次刊行的资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资答复》（分内业字[2023]28118-9 号）。公司（含
讲求募投款式实施的子公司）与保荐东谈主、召募资金存放银行坚毅了《召募资金四
方监管条约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所快活，公司 47，000.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个来回日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日；顺延工夫付
息款项不另计息）。可转债捏有东谈主对转股大要不转股有聘请权，并于转股的次日
成为公司激动。
（四）可转债转股价钱补救情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 45.91 元/股，信钰私募范围现在，公司可转债
转股价钱未有补救情况。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募阐述书》的关系商定，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意统一三十个来回日中至少有十五
个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修
正有考虑并提交激动大会审议表决。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱补救的情形，则在转股价钱补救日
前的来回日按补救前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱补救日及之后的来回
日按补救后的转股价钱和收盘价想象。
上述有考虑须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次可转债的激动应当躲避。修正后的转股价钱应不低
于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司
股票来回均价之间的较高者。
（二）修正纰谬
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、深圳证券来回所指定
的上市公司信息表露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股工夫（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）起，滥觞规复转股肯求并执行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱执行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体内容
自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票已有十五个来回日的收
盘价钱低于当期转股价钱 45.91 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价钱向
下修正条件。
鉴于“欧晶转债”刊行上市时候较短，存续期较长，抽象接头公司的基本情
况、股价走势、市集环境等诸多身分，以及对公司永恒肃肃发展的信心，2024 年
修正转股价钱，同期在本次董事会审议通过次日 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年
正有考虑。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 8 月 1 日（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个来回日）再行起算，若再次触发“欧晶转债”的转
股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“欧晶转债”
的转股价钱向下修正权益。敬请强大投资者谛视投资风险。
四、备查文献
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会